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塞浦路斯11月1日正式关停投资移民换护照计划!

塞浦路斯政府2020年10月13日, 突然宣布暂停投资计划的公民身份。


具体实施日期将从11月1日起生效,政府发言人Kyriakos Koushos在该岛内阁紧急会议后发布官方声明确认。


按照目前现行的计划,塞浦路斯投资移民计划只需要投资200万欧元(后涨价到250万欧元)购买塞浦路斯的当地房产,即可获得塞浦路斯这个欧盟区国家的公民身份,简单而言,250万欧元投资房产,5年后返还,即可投资换护照;


外界,包括欧盟委员会,对这个计划的不透明充满怨言,而且计划中经常牵涉洗钱的问题,但是这个计划在俄罗斯仍然颇受青睐,乌克兰人,以及最近的中国人和柬埔寨人。


根据路透社在2019年10月报道说,包括洪森在内的柬埔寨领导人及其家人已获得塞浦路斯照。

 

事件起因:半岛电视台秘密调查

 

总部设在卡塔尔首都多哈的半岛电视台8月23、24日发表独家调查报道指,欧盟成员国塞浦路斯在2017年至2019年间,向全球超过70多个国家的各类申请人批准了1400本"黄金护照",其中超过500本发放给了中国人。这是半岛电视台获得的"塞浦路斯文件"(The Cyprus Papers )内容。

 

塞浦路斯政府2013年推出的"塞浦路斯投资计划",通过购买房地产等形式在当地投资至少250万欧元,并无犯罪记录的外国人,便可以申请到所谓的"黄金护照"。

 

塞浦路斯护照可以带来很多好处,它不要求你居住在当地,保障你进出其它26个欧盟国家以及在那里工作的自由。半岛电视台的调查记者在研究了这份泄露的"塞浦路斯文件"后发现,获取黄金护照的多为俄罗斯人、中国人和乌克兰人。而在对申请人背景的审查过程中,塞方被指并不严格,且申请人被要求自行提供相应的资格证明材料。

 

报道称,塞浦路斯政府因该投资计划两年内得到70亿欧元的进账。这在经济低迷的塞浦路斯无疑是珍贵的强心剂。在约500名中国入籍者中,半岛电视台公开了8人的资料,其中包括亚洲首富碧桂园的女当家杨惠妍。

 

据福布斯公布的2020年世界女富豪排行榜,杨惠妍排行第6,估计资产达到203亿美元。据了解,她的财富主要来自其父、碧桂园创始人、董事局主席杨国强。杨国强有着全国政协委员的头衔。申请别国护照或者永久居民身份在中国并不违法,不过中国不承认双重国籍。理论上,杨惠妍于2018年10月23日取得塞浦路斯护照后,不能继续保留中国国籍。

 

被半岛电视台公开的取得了塞浦路斯国籍的中国人还包括几个省市的人大代表和政协委员。另据《南华早报》的报道指出,这些人一旦被发现拥有外籍身份,将被取消人大或政协代表资格。

 

  • 被公开的资料还包括,成都市人大代表陆文彬(音)于2019年7月、

  • 武汉市黄陂区区政协委员陈安林(音)2018年7月、

  • 前浙江金华市政协委员傅正军(音)2017年11月

  • 山东滨州市政协委员赵振鹏(音)2019年2分别得到塞浦路斯护照。

 

《南华早报》还提到,如在中国国企担任要职的人物,同样不允许拥有外国护照。在半岛电视台披露的名单上,有国企华润电力总裁唐勇的名字出现。


报道称,唐勇于2019年1月取得了塞浦路斯护照,同年12月,从华润置地调任到华润电力担任总裁。

 

正如上文所提到,申请塞浦路斯护照除了要满足在当地的投资要求外,自身应该有无犯罪记录。但"塞浦路斯文件"显示,正是在这一点上漏洞百出。

 

来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑,以及另一名中国商人李家东曾因洗钱超过1亿美元遭到美国制裁,他们二人都被指获得了塞浦路斯"黄金护照"。

 

在类似的丑闻被揭发后,塞浦路斯于2019年修订相关法律,不仅对投资者从严调查,而且还可以注销已经发放的护照。目前已有大约30人的塞浦路斯公民权被取消。

 

半岛电视台称,过去2到3年中获得塞浦路斯护照的来自中国的500多人中,只公开了8名"政治公众人物",其余的绝大部分都没有重要的政治背景以及犯罪历史。

 

此外,半岛电视台还提供了11名中国申请者的个人资料,而没有列出他们的姓名,包括“中国一家证券公司的投资银行前负责人”,“电动汽车制造商的主席”和“香港一家制药公司的首席信息官”。

 

报道称,中国公民是参加该“黄金护照”计划的第二大客户, 最大的群体是约有1000名申请人的俄罗斯公民。


此前,欧盟委员会曾在2019年1月的一份报告中警告称,“黄金护照”计划可以帮助有组织犯罪集团渗透到欧洲,同时增加洗钱、腐败和逃税的风险。

 

半岛电视台在爆炸性报告中声称,塞浦路斯政客“愿意协助和帮助罪犯通过投资,获得塞浦路斯公民身份。”

 

CIP计划向在该国投资至少200万欧元(230万美元)的个人奖励塞浦路斯护照。该计划已被那些想在欧盟免签证旅行的富裕外国人所利用,塞浦路斯于2004年加入欧盟。

 

半岛电视台发布的近1400份文件中,有证据表明塞浦路斯曾经向犯罪分子发放护照,其中包括国际刑警组织通缉名单上的人员。在电视台的乔装暗访中的出境人,是国会发言人德米特里斯·西卢里斯(Demetris Syllouris)和国会议员克里斯塔基斯·乔瓦尼斯(Christakis Giovanis)。这两位塞浦路斯高官,同时也是该国最大的房地产开发商之一。

 

塞浦路斯也护照有可能被取消?

 

在内部调查指出在黄金护照申请过程中伪造文件或误导性信息之后,塞浦路斯当局已经确定了七个人或外国投资者,他们有可能被剥夺塞浦路斯国籍。

 

据当地媒体报道,涉及七个人的四个案件档案包括马来西亚逃犯金融家Low Taek Jho(俗称Jho Low),他的塞浦路斯护照去年受到审查。(著名“一马”案当事人,有兴趣的可以去找找资料来看)

 

调查结果表明,罗特与去年夏天使马来西亚前总理入狱12年的一次大丑闻有牵连,他是根据虚假信息骗取了塞浦路斯护照的。

 

塞浦路斯的Chrysostomos大主教也接受了Low的捐赠,另外两名可能失去其塞浦路斯国籍的归化投资者是来自伊朗的父子二人Mehdi Ebrahimi Eshratabadi和Maleksabet Ebrahimi。

 

据调查显示,出生于伊朗的埃什拉塔巴迪(Eshratabadi)也是加拿大公民,据调查称他在塞浦路斯以托尼·纽曼(Tony Newman)的身份申请,但没有透露他在获得护照以及家庭抚养人之前被洗钱通缉。

 

柬埔寨女商人Sopheap Choeung以及她的丈夫Lau Ming Kan和她的孩子也在名单上,有报道称这对夫妇的土地开发公司曾参与暴力驱逐。

 

去年,柬埔寨总理卷入丑闻,此前他的社交圈成员在社交媒体上发布了照片,这些照片于2017年获得了塞浦路斯护照。他最初否认反对派指控他们拥有其他护照,并凭借资产过着高尚的生活。价值几千万美元。

 

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