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原创:借投资移民洗钱?别胡扯了!

  有一些外行因为对于各国投资移民政策和审理要求的不了解,发布了一些宣称有一些富人通过投资移民的方式将灰色甚至黑色收入转移到境外的言论,真是让我们这些移民从业者啼笑皆非。在此简单陈述一下主要移民国家对于这一块的法律规定和审理要求。

美国投资移民:

  对于申请人要转移到美国的50万美元投资款有明确的资金来源要求,必须是合法资金来源并且要求提供文件证明。如果资金来源于别人的赠与,必须要求赠与人也要说明资金的合法来源。对于资金来源不符合要求或无法提供证明文件的申请,将会被拒绝批准!获得美国临时两年绿卡就需要向美国税务局申报全球资产和收入并报税,如果这些资产和收入有问题,哈哈,麻烦大了,美国税务局,联邦调查局(FBI)都有可能出马!



加拿大投资移民:

  最麻烦的就是资金来源!也是中国申请人被拒签的理由中排第一的!

  加拿大投资移民需要向加拿大政府申报全部资产并且要从第一桶金开始解释清楚所有资产的来源并且提供文件支持!文件包括税单;银行记录等等。总之资金来源一定要合法。移民行业中一个黑色幽默就是某些客户为了移民而主动多多纳税的故事。



澳洲投资移民:

  无论申请哪个类别,申请人都必须解释清楚所提供资产的合法来源并提供文件证据!新近推出的500万澳元“土豪金”签证,因为涉及金额巨大而造成了很多移民机构无法解释资金来源的困扰。有一些申请人因此遭到拒签!



  以上三个国家是目前中国投资移民市场的三大主要目的地,占据了超过8成的市场份额,对于移民机构来说,如何解释合法资金来源并提供文件证明是一个共同的难题!稍有疏忽或者不符合刁钻的签证官的要求就有可能拒签。每一个成功办理过投资移民的客户的资产都有厚厚的一叠各类文件做支持,并且经历了国际审计机构和外国签证官公平或者苛刻的审查。我核实过,外国签证官在审核中国投资移民资金来源的时候,全部采用有罪推定的原则!即先假设有问题,再由申请人提供文件证明没有问题!曾经和移民官私下探讨过这个问题,他说因为这些申请人在得到批准前还不是他们国家的居民,而我国是实行有罪推定法律原则的国家。

  民间资产里面,投资移民的钱可以说是最合法,最见得了阳光的资产了!灰色或者黑色收入转移到境外的途径也许很多,但几乎没有可能通过投资移民的方式去实现转移。把这两个牵扯到一起,只能说是无知者的丰富联想罢了!

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