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【美国】首起EB-5投资者诉项目方成功

      16年底以来,EB-5投资者起诉项目方的案件初露端倪,17年达到高峰,多个问题项目被投资者起诉,可被认为是EB-5诉讼元年。


      不过,绝大多数诉讼案件,至今久拖未决,EB5Sir之前并未见到诉讼案例成功的报道。这几天,留意到一起达成和解成功收回投资款的诉讼案例,供朋友们参考。


      据Law360.com报道,2018年1月11日,中国EB-5投资者Kang某某诉Sino-USA Entrepreneur Association Inc./Sophia Wang案,达成和解,被告已同意退还原告的,53万美金EB-5投资款以及370万人民币借款。


      根据诉状,17年5月25日,原告起诉被告:

1. 原告系中国EB-5投资者,在15年1月间去旧金山旅游,认识了被告,被告向其推荐了奥克兰“229 International Boulevard”项目;
2. 被告声称,该229项目已经获得移民局的批准,并将建成一个住宅混合项目;
3. 被告声称,一旦原告投资50万美金后,向移民局递交申请之后,即可为其及2016年1月7日将满21岁的儿子,办理EB-5有条件绿卡;
4. 被告保证,229项目将于2017年6月完工,原告将获得一间公寓单元,这样将很快获得50万美元投资及收益;
5. 被告出具“Investment Immigration Agreement”协议,让原告签约,并要求支付50万美金投资款及8000美金移民服务费;
6. 被告还要求原告签署“House Purchase Deposit Agreement - 房屋购买定金合同”,使原告购买“将建好的”229项目的603号房间,总价65万美金,预付款10万美金;
7. 签协议前,原告问为何没有律师,被告称项目是移民局批准的合法项目,所有流程合法;
8. 在15年1-2月间,被告与原告多次在中国深圳广州等地见面,并要求原告支付第一笔10万美金定金;
9. 在15年1-4月间,被告及其北京代理,协助准备资金材料,并支付其余52万美金;
10. EB-5投资之外,被告还介绍原告借款给其公司,在15年1月底,被告借款500万人民币给原告,月利息15万人民币;
11. 在15年5月底,在未看到移民律师参与之后,原告联系被告,并被告知出现麻烦,其子将面临超龄。但是,被告说不用担心,将换由其子申请,并将保证协议没有问题,不用担心;
12. 被告多次告诉原告,229项目将于15年6月开工。15年9月,原告不放心,委托朋友探访项目现场,发现并未由任何项目开工;
13. 被告承认项目有问题,也并未替原告申请,并且资金已挪作个人之用;
14. 此外,就500万人民币的贷款,在16年3月之后,贷款利息的支付也发生违约;
15. 其后,原告到美国找到被告,要求返还投资款和贷款,但未能成功;
16. 遂原告诉原告欺诈违法证券法,要求赔偿150万美元精神和财务损失;


      根据Law360的报道,原告与被告达成和解,将收回53万美元投资款,以及另外的370万人民币借款。报道中并未提供细节,个人猜测是500万借款扣除1年多时间获得的利息之后,所获得剩余的借款。也就是说,15年初到18年初,3年间,投资款和借款,绕了一圈从美国收回。


      个人认为,本案中非常值得注意的是,被告给原告提供的EB-5条件中,涉嫌用房产换投资款返还,所谓买房移民的“欺诈移民局”行为,借款利率超过年30%回报,确实都非常诱人。在EB-5申请中,too good to be true,一直是一个值得思考的问题。


      好在该位投资者,通过法律手段至少追回来自己的资金,给我们添加了极为罕见的维权成功案例,也同样值得拍手称快。


      报道原文与法律文书:
https://www.law360.com/articles/928737/chinese-investor-says-she-lost-1-5m-on-eb-5-visa-scam
https://www.law360.com/securities/articles/1001436/investor-claiming-phony-eb-5-project-settles-1-5m-suit


      原文转载自:微信公众号“美国EB5一点通”(USA-EB-5)



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