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国家动态

又是一起新加坡移民骗局!

  最近,坡岛新移民圈炸开了锅,又是一起新移民骗中国人、华人的投资移民诈骗案,而且“骗子”还打着新加坡政府的大旗,简直嚣张至极!
 

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  新加坡一直是备受钟爱的热门移民国家,随着投资移民环境的不断变化,新加坡投资移民政策也在不断进行调整。早前,新加坡的投资移民政策有如下两个途径:

 

  1、金融管理局(MAS)旗下“金融投资者计划”(Financial Investor Scheme,简称FIS),拥有不低于2000万元的富豪申请新加坡居留权。此计划于2012年被政府取消。

 

  2、经济发展局(EDB)旗下的“联系新加坡”(Contact Singapore)属下的“全球投资者计划”(Global Investor Programme,简称GIP)依然在进行,不过,这项计划在2012年进行了调整,不但提高当中的一些数额,也增添了一些条件。

 

  说白了,“全球投资者计划”(以下简称GIP)就是购入EDB旗下的基金,就能够获得新加坡的PR。而且,基金投资或能获利,当时吸引了一众的投资者纷涌而至!

 

  这是一个极好的投资计划,为外籍企业家、投资者和本地商业网络牵线搭桥,并在办理入境、居住等移民手续时提供各种便利。

 

  行骗三大套路

 

  万万没想到!有多名知情者向万事通爆料,希望媒体将其曝光:“新移民‘骗子’摇着政府的大旗,用投资移民的套路骗人,而且专骗中国人、华人!”

 

  我们将知情者们提供的曝光内容整理如下,一起来看看新移民商人“蒙骗投资人的三大套路”,希望海外投资者吸取教训,避免继续被骗:

 

  1、打着新加坡政府的“大旗”

 

  知情人表示,一位来自中国的新移民商人,在2009年前后,用GIP下的基金项目吸引投资人。他表明此基金是由新加坡政府批准的“全球投资者计划”(GIP)基金。

 

  当时,GIP是刚刚施行,来自中国的投资人也没有太多的经验,主要还是觉得新加坡政府稳定可靠,并且投资移民计划非常吸引人,才放心的进行投资。

 

  新加坡的国家信誉很好,政府的监管体制也较为完善,这位商人基本上等同于“利用了”新加坡这个良好口碑的“品牌”,还有对投资者新加坡投资政策的不了解,“诈骗”中国投资移民者的钱财。

 

  2、用新加坡PR吸引投资人

 

  用投资GIP可以获得PR的“套路”吸引投资人,这些投资人主要来自于中国。要知道,新加坡公民和PR不好拿,对于一些投资人来说,这个基金可是相当的吸引人。

 

  而且早年,不只是可以用这样投资的方式为自己办理新加坡的永久居民,还可以为父母申请身份。商人承诺,作为一个“移民基金”,投资基金的最重要的目标就是协助投资者成功地取得新加坡的永久居民权。

 

  看到了这样的保证,投资人坚信投资基金不仅可以拿PR,还能获利,加上“口碑相传”的互相介绍后,更增加了这个基金的“可信度”和“吸引力”。

 

  3、高佣金、高回报率的“保本基金”

 

  新的基金和老牌基金相比,没有什么竞争力。于是,这位商人就以高额的佣金来吸引更多的投资者,进行恶性竞争。高佣金是给中国的合作方,介绍人给他们推荐客户;高回报是答应给客户的。

 

  然而,这位商人在寻找合作方的时候,会用一切不正当的手段来误导投资人,说这个基金是“保本基金”。

 

  基金的最小投资额度是新币1500000(150万)元本金,保本的意思是基金保证投资者在期满可以取回至少新币1237500(1百23万7千5百)元的本金。

 

  投资人感到非常稳妥,这是老牌的基金不敢许下的“承诺”,却反而让更多的人被这种“保本”基金所吸引了!

 

  此刻,肯定会很多通心粉表示不了解全球投资者计划(GIP)设立的基金,在曝光这位新移民商人的种种行径之前,先来详细了解一下GIP。

 

  新加坡投资移民基金
 

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  投资移民基金是专门针对新加坡全球投资者计划(GIP)设立的基金。申请新加坡全球投资者计划的申请人通过面试后,会收到原则性批复。原则性批复六个月内有效,在六个月之内,申请人需要将投资款投到投资移民基金中去。

 

  新加坡投资移民基金详解

 

  1、投资移民基金不可以吸纳非GIP申请者的资金,只针对投资移民设立。所有的基金都属于封闭式私募基金。市场上其他的基金也不可以吸纳投资移民申请人的投资款。

 

  2、通常周期都是围绕着政府政策设定为五年。不可以短过五年。股权证明原件质押在政府五年,不允许抵押贷款。

 

  3、一旦投资,不可以撤出资金。否则,会影响身份。

 

  4、基金的规模:最低3000万新币,最高1.5亿新币。管理费基本都是每年2.5%。

 

  新移民骗子的“7宗罪”

 

  众所周知投资都会存在亏损风险,但是知情者们表示:“这位商人的套路显而易见!”恳请万事通曝光其“七宗罪”,希望大家可以引以为戒,勿再跳入相似的“陷阱”。

 

  1、基金的投资人多达三四十人。

 

  2、当初签署的不是合约,而是备忘录,而且上面只有投资人的签字,并没有这位商人的签字。甚至有些投资人连备忘录都没有,更没有签署过任何的文件。

 

  目前发现同一个基金,备忘录和投资者签署的确认表格,有两个版本。一个版本是写保底的,备忘录时间是2009年2月。另外一个版本是没写保底的,备忘录时间是2010年1月。

 

  一名知情者是2011年投资的,基金给他签署的文件却是2009年版本,是承诺保底的(摘要内容中有提及)。估计给中国国内投资者都是保底版本。这些信息是近期才得到的。

 

  备忘录摘要

 

  xx基金,是一个由新加坡政府批准的“全球投资者计划”基金。投资此基金的投资者极其家人可以获得由“联系新加坡”——一个管理投资移民的新加坡官方机构,颁发的新加坡长期居留权(绿卡)。

 

  作为一个“移民基金”,本基金的最重要的目标是协助投资者成功地取得新加坡的永久居民权,确保投资者的投资本金的安全,并且能在5年投资期后能立即拿回投资本金(扣除管理费)和取得投资回报。(无需延长一年或者两年)。

 

  基金会选择在新加坡IPO和Pre-IPO的项目,及有巨大发展潜质的中小型公司进行投资以期获得的综合回报。

 

  以下信息是基金的重要条款提要。

 

  基金:新加坡法律下注册的私人基金。它是一个保本的基金(扣除管理费后),既如投资新币1500000元本金,基金保证投资者在期满可以取回至少新币1237500云的本金。

 

  基金规模:新币500000000元

 

  基金最小规模:新币300000000元

 

  最少投资金额:优先股的购买的最少金额为新币1500000元

 

  基金年限:5年(从投资日起)

 

  管理费用:年率3.5%

 

  附带收益:20%

 

  3、根据律师的调查,这位商人有多达20起的商业纠纷的记录,说白了,很多人都和他打过官司。

 

  4、他并未发放年度投资财务报表给投资人,却坚称每年都有准时发财务报告给投资人,大家却没人收到。

 

  5、5年基金到期后,他就一句“亏了”就打发了投资人。很难联络,经常失踪。公司也搬家了,打电话也不接。十条信息能够回复一条已算不错。

 

  6、在多方追寻、被逼之下,他才提供了一份未经审计的财务报告,表示基金亏了85%,这跟最初的“保本”说法相悖。但是商人表示“就是亏了,新加坡很多基金都亏了,也不只我们亏呀......”

 

  7、知情者表示:有些投资者陆续的拿回本金,最多有拿回了85%左右,但是能够拿回的金额是逐年减少,一些人只拿回了20-30%,最后有投资人想拿回基金到期后的剩余15%,他返款时仍然躲躲闪闪,找不到人。

 

  最新情况:据知情者透露,这位商人在做这个基金前,住的是政府租屋,通过违规操作这个基金,陆续换成了公寓、别墅,又投资了几套公寓,投资者亏损的资金俨然变成了他的私有财产。

 

  “新加坡法制严明,竟会有这样的人利用早期政府扶持中小型基金的政策空子,来诈骗钱财,谋取私利,仍在逍遥法外。”知情者如是说。

 

  据说还有约17人没有赎回基金。一些受害者已经联合起来,找到律师起诉基金和这位商人,同时金融发展局也在立案调查,并在等待处理中,相信有关部门一定会给投资人一个公道。

 

  我们会持续关注事态的发展,后续再为大家更新、报道。

 

  新移民商人成立了基金,所有的受害人都是通过这位商人购买了基金。据知情者称,他之前是这个基金的董事,然而没有投资人知道公司已然换了董事。现在,公司易主,他成为了另一间上市公司的CEO和董事。



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