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美国移民局关停54家EB-5区域中心

发布日期:2016-07-01 浏览次数:1590次

  EB-5区域中心,继续延续快速发展,截止到6月6日,已达8381194家独立区域中心牌照)。根据NES Financial的数据,当前正在申请中的新区域中心数基本同现存区域中心数,相吻合。

 

  另一方面,USCIS(移民局)进一步进行管控,使得那些成立了但是没有实际项目(或者说,给美国经济就业创造贡献)的区域中心面临摘牌的风险。所以,这段时间,那些没有什么项目在运作的区域中心,是比较头痛的。移民局的消息是,即将开始,区域中心年审收费,I-924审批涨价,1-2年没有项目的区域中心将面临关停风险。

 

  2月份参议院和众议院的听证会上,USCISEB-5办公室主任,Nicholas Colucci,也一直在强调这个问题,USCIS在强化区域中心管理,加紧吊销不合格区域中心的牌照。

 

  首先,EB5Sir陪朋友们按照时间顺序,来看看这一年多来USCIS的动作

 

  1. 14年12月5日USCISEB-5利益相关者会议上,EB-5办公室主任Nicholas Colucci表示,至2014930日(2014财政年末),USCIS终止了7家区域中心,因为它们未能递交I-924A,另外仍然在审查28NOITNotice of Intent to Terminate - 终止意向通知)的回复,NOIT的签发对象是那些不再为促进当地经济增长而服务的区域中心。

 

  2. 2015年1月9日USCIS在其网站上,首次正式公布了16家,取消授权的区域中心。

 

  3. 截止到2015年3月18日USCIS在其网站上公布的24家区域中心:

 

  4. 截止到2015年5月7日,又有5家,一共29家区域中心被终止:

 

  5. 截止到2016年2月2日,一共40家区域中心被吊销牌照:

 

  6. 最新的数据是,截止到2016年6月17日,一共54家区域中心悖吊销牌照。

 

  其次,区域中心牌照吊销的原因

 

  按照USCIS网站的公告, 当某一区域中心未能满足如下条件时,USCIS将取消其在投资移民计划中的资格:

 

  * 连续每一年度均提交I-924A表格,或者按照移民局资质审查的要求提交表格;并且/或者

  * 按要求完成促进经济发展的目标;

  (自20101123日起,区域中心被要求每年递交I-924A表,若未递交该表,可能导致除名。)

 

  同时,USCIS提示投资者,请勿以向已终止的区域中心做出投资,否则申请投资移民签证的资格会受到影响。区域中心被终止后,牵涉其中的EB-5投资者可能会面临比较困难的处境。

 

  再次,区域中心被终止的后果

 

  1. 援引大半年前,IIUSA微信号所提供的Robert C. Divine律师的文章(EB5Sir略作调整)。

 

  区域中心被终止的后果对通过区域中心递交申请的投资人而言可能是残酷的。法规并未说明还未移民的投资人会受到什么样的对待,但看来USCIS会否决或撤销,通过该区域中心递交的I-526申请。在近期一场利益相关者会议上一位USCIS代表称,USCIS会认为区域中心的改变是重大变化(Material Chanage),要求否决或通过新区域中心来重新递交申请。

 

  8 CFR 204.6(m)(9)规定,如有区域中心被终止,USCIS将向该区域中心的(通过被终止的区域中心递交的)未取得I-829申请批准的有条件绿卡持有者,寄出终止身份通知,除非该外籍人士可以根据INA 203(b)(5)继续取得资格

 

  尚不清楚,USCIS是否会认为投资者可以利用间接就业(例如,投资到的是单一目的融资企业,而不是投资创造就业的企业),或者是否有,可以不在原区域中心支持下计算间接就业的资格。可以尝试,把USCIS对投资人递交I-829是所采用的重大变化(Maetrial Change)的宽松标准,适用到区域中心变更上来。直到当前,USCIS发出区域中心终止的原因,是活动不足或者相关投资的项目出现问题,但如果一个区域中心被终止,是因为与某个可行项目无关的错误或报告失当,那么,投资者单单因此失去身份是不太公正的。

 

  上面Robert Divine律师的文字比较技术性,粗粗看来不是太容易看明白,EB5Sir在这简单总结下,如果一个区域中心的授权被USCIS取消的话,I-526会被否决或撤销,I-829被影响的可能性也非常大(I-829的问题,尚在律师的理论探讨阶段)。

 

  2. 最近的2016年2月3日USCIS电话会议的新信息:

 

  在此次会议上,USCIS给出一个新的基调,就是即便区域中心关停,美国EB-5投资者还是有机会递交I-829申请。

 

  不过,有一点尚未明确的是,这条是仅仅针对I-526已经获批的投资者,还是也针对I-526尚未获批的投资者。

 

  在开放问答环节,Robert Divine律师问了这个问题,USCIS的现场官员协商了一阵后,给出了一个艺术性的答复是,他们今后将给出一个指导,来明确这件事。

 

  也就是说,最新的区域中心被终止的后果是I-829可能应该继续获批,I-526能否也能够获批,待USCIS进一步明确。

 

  最后,被终止的区域中心名单及原因浅析

 

# 区域中心 被终止时间 所在州
1 Washington  Development Regional Center 6/17/2016 Washington
2 The Lawrence Economic  Development Corporation 6/7/2016 Ohio
3 American Gateway  Investments, LLC 6/6/2016 New Jersey
4 Palm Beach Raceway  LLC 5/31/2016 Florida
5 US EB5 Nevada  Regional Center, LLC 5/12/2016 Nevada
6 US EB5 Florida  Regional Center 5/9/2016 Florida
7 Middle Georgia  Regional Center 5/4/2016 Georgia
8 Global Investment  Consulting, Inc. 5/3/2016 Indiana
9 Hidalgo McAllen  Reynosa Regional Center, LLC 4/26/2016 Texas
10 WRC EB-5 Regional  Center, Inc. 4/13/2016 Washington
11 MCIG Regional Center 3/29/2016 Florida
12 Velocity Regional  Center 3/24/2016 California
13 Path  America KingCo, LLC 3/23/2016 Washington
被SEC起诉的美国之路二期项目所在区域中心
14 U.S. Investment  Regional Center, LLC 2/22/2016 Arizona
15 Luca Energy Fund   Regional Center 2/2/2016 Texas
Luca石油,去年被SEC控告的
16 Chicago Regional Center 1/5/2016 Illinois
17 Twin Development LLC Regional   Center 12/8/2015 Washington
18 Spring Hill Homes LP Regional   Center 10/22/2015 Texas
19 USA Lifestyles Regional Center 10/13/2015 Maine
20 Next Bay Properties, LLC 10/1/2015 California
21 EB-5, MRC LLC 6/9/2015 Michigan
22 SZNW 5/28/2015 California
23 Coastal Carolina Regional Center 5/15/2015 South Carolina
24 New Jersey Liberty Regional   Center 5/15/2015 New Jersey
25 Front Burner Restaurants   Regional Center - Southern California 5/14/2015 California
26 Louisiana Mississippi Regional   Center 5/13/2015 Louisiana
27 Tennessee Regional Center, LLC 5/7/2015 Tennessee
28 LaSalle County Business   Development Center LLC 5/4/2015 Illinois
29 US HITEC Regional Center 5/4/2015 Illinois
30 Nevada California Regional   Center 4/21/2015 Nevada
31 Ariel International Regional   Center 3/27/2015 Texas
32 Palm Coast Florida Regional   Center 3/18/2015 Florida
33 American Life Ventures   Everett, LLC 3/9/2015 Washington
American   Life旗下的区域中心
34 New Jersey Regional Center, LLC 3/9/2015 New Jersey
35 Silicon Valley Venture   Investment Regional Center 2/25/2015 California
36 Buffalo Regional   Center 2/23/2015 New York
(可能是)American   Life旗下的区域中心
37 Tucker Development Corporation   Regional Center 2/23/2015 Michigan
38 Midwest EB-5 Regional  Center,  LLC 2/13/2015 Kentucky
投资者在起诉区域中心原控制人
39 Hollywood Beach Regional Center 10/8/2014 Florida
40 Gateway Georgia Regional Center 9/29/2014 Georgia
41 Invest US Regional Center 9/29/2014 Wyoming
42 South West Bio Fuel RC LLC 9/29/2014 Texas
43 Ecorntech Regional Center 8/15/2014 Wisconsin
44 Kansas BioFuel   Regional Center LLC 8/15/2014 Kansas
韩裔律师Justin   Lee涉嫌欺诈的EB-5项目,已经被SEC起诉
45 Michigan Renaissance Regional   Center 8/15/2014 Michigan
46 South Florida EB-5 Regional   Center 8/15/2014 Florida
47 USA Now Regional   Center 3/28/2014 Texas
USCIS和SEC于2013年10月1日,联合发布投资者警告,认为该区域中心涉嫌欺诈
48 North Carolina Center for   Foreign Investments, LLC 12/3/2013 North Carolina
49 Intercontinental   Regional Center Trust of Chicago 11/20/2013 Illinois
大名鼎鼎的芝加哥会议中心
50 Lake Buena Vista RC 7/23/2012 Florida
被认为:无法获得连续的合规性,且无法同投资移民计划推动经济增长的要求保持一致
51 Mamtek Regional Center 4/11/2012 Missouri
Mamtek糖厂项目是早年的一个EB-5失败案例
52 El Monte Regional   Center 9/19/2011 California
被认为:仅有两名投资者;财务实力不足;区域中心对其所声称的财产没有所有权。
53 Victorville RC 10/20/2010 California
被认为:通过过桥资金建立的一个工业废水处理项目(IWWTF)在就业创造出来之后,再开始寻求EB-5投资
54 Unibex Global Corporation 5/30/2008 Texas
 


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